证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2024-086
债券代码：128134 债券简称：鸿路转债
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息知道内容的果真、准确和完满，莫得演叨
记录、误导性论说或要紧遗漏。
特殊指示：
刊行可改革公司债券召募讲解书》（以下简称《召募讲解书》）的商定，“鸿路
转债”捏有东说念主可回售部分能够一皆未转股的“鸿路转债”。“鸿路转债”捏有东说念主
有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
债券捏有东说念主本次回售陈述业务失效。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的股票自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 11 月 19 日连合三十个往畴昔的收盘价低
于当期“鸿路转债”转股价钱（32.44 元/股）的 70%，且“鸿路转债”处于临了
两个计息年度，凭据《召募讲解书》的商定，“鸿路转债”的有条件回售要求生
效。公司凭据《深圳证券往复所股票上市执法》《深圳证券往复所上市公司自律
监管设备第 15 号——可改革公司债券》等法律法则的规划端正以及《召募讲解
书》的规划商定，现将“鸿路转债”回售规划事项公告如下：
一、回售情况轮廓
（一）回售要求
公司在《召募讲解书》中商定的有条件回售要求具体如下：
本次刊行的可改革公司债券临了两个计息年度，要是公司股票在职何连合
其捏有的可改革公司债券一皆或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售
给公司。
若在前述 30 个往畴昔内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增
发新股（不包括因本次刊行的可改革公司债券转股而加多的股本）、配股以及派
发现款股利等情况而诊治的情形，则在诊治前的往畴昔按诊治前的转股价钱和收
盘价策画，在诊治后的往畴昔按诊治后的转股价钱和收盘价策画。要是出现转股
价钱向下修正的情况，则上述 30 个往畴昔须从转股价钱诊治之后的第一个往复
日起再行策画。
本次刊行的可改革公司债券临了两个计息年度，可改革公司债券捏有东说念主在每
年回售条件初次欢畅后可按上述商定条件旁边回售权一次，若在初次欢畅回售条
件而可改革公司债券捏有东说念主未在公司届时公告的回售陈述期内陈述并实行回售
的，该计息年度不应再旁边回售权，可改革公司债券捏有东说念主不可屡次旁边部分回
售权。
（二）回售价钱
凭据《召募讲解书》商定的上述有条件回售要求，本次回售价钱为“鸿路转
债”面值加受骗期应计利息，当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可改革公司债券捏有东说念主捏有的将回售的可改革公司债券票
面总金额；
i：指可改革公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售陈述期首日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
其中：i=1.80%（“鸿路转债”第五个计息期年度，即 2024 年 10 月 9 日至 2025
年 10 月 8 日的票面利率）；
t=57（2024 年 10 月 9 日至 2024 年 12 月 5 日，算头不算尾，其中 2024 年
策画可得：IA=100×1.80%×57/365=0.281 元/张（含税）。
由上可得：“鸿路转债”本次回售价钱为 100.281 元/张（含息税）。
凭据规划税收法律法则的规划端正，对于捏有“鸿路转债”的个东说念主投资者和
证券投资基金债券捏有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本体可得为 100.225 元/张；对于捏有
“鸿路转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售本体
可得为 100.281 元/张；对于捏有“鸿路转债”的其他债券捏有东说念主，公司不代扣
代缴所得税，回售本体可得为 100.281 元/张，其他债券捏有东说念主自行交纳利息所
得。
（三）回售权益
“鸿路转债”捏有东说念主可回售部分能够一皆未转股的“鸿路转债”。“鸿路转
债”捏有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售表情和付款面孔
（一）回售事项的公示期
凭据《深圳证券往复所上市公司自律监管设备第 15 号——可改革公司债券》
的规划端正，上市公司应当在欢畅回售条件的次一往畴昔开市前知道回售公告，
而后在回售期为止前每个往畴昔知道 1 次回售指示性公告。公告应当载明回售条
件、陈述技巧、回售价钱、回售表情、付款步调、付款时候、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售陈述期首日的阻隔期限应当不晋升 15 个往畴昔。
公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述规划回售的公告。
（二）回售事项的陈述期
旁边回售权的债券捏有东说念主应在 2024 年 12 月 5 日至 2024 年 12 月 11 日的回
售陈述期内通过深交所往复系统进行回售陈述，回售陈述当日不错撤单。回售申
报已经阐发，不可取销。要是陈述当日未能陈述顺利，可于次日不绝陈述（限申
报期内）。债券捏有东说念主在回售陈述期内未进行回售陈述，视为对本次回售权的无
条件烧毁。在回售款划拨日之前，如已陈述回售的可改革公司债券发生司法冻结
或扣划等情形，债券捏有东说念主的该笔回售陈述业务失效。
（三）付款面孔
公司将按前述端正的回售价钱回购“鸿路转债”，公司委用中国证券登记结
算有限职守公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限职守公司深圳分公司的规划业务执法，刊行东说念主资金到账日为 2024 年
年 12 月 18 日。
回售期满后，公司将公告本次回售服从和本次回售对公司的影响。
三、回售技巧的往复和转股
“鸿路转债”在回售期内将不绝往复，但暂停转股，在吞并往畴昔内，若 “鸿
路转债”捏有东说念主发出往复能够转让、转托管、回售等两项或以上业务央求的，按
以下礼貌处治央求：往复能够转让、回售、转托管。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十八日
