证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2024-147
债券代码：123200 债券简称：海泰转债
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的执行委果、准确和竣工，莫得虚
假记录、误导性呈文或首要遗漏。
特地教导：
字据《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象刊行可转移公司债券募
集诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）的量度商定：
“在本次刊行的可转移公司债
券存续技术，当公司股票在职意通顺三十个来昔时中至少有十五个来昔时的收盘价
低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决策并提交公
司鼓励大会表决。
”
自 2024 年 11 月 14 日至 2024 年 11 月 27 日，青岛海泰科模塑科技股份有限公
司（以下简称“公司”）股票已有 10 个来昔时的收盘价钱低于当期转股价钱的 90%
（即 23.72 元/股）的情形，瞻望有可能触发《召募诠释书》中转股价钱向下修正的
联系商定。敬请巨大投资者注释投资风险。
一、可转移公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督贬责委员会出具的《对于本旨青岛海泰科模塑科技股份有限公
司向不特定对象刊行可转移公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053 号）同
意注册，公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象刊行可转移公司债券（以下简称
“ 可 转 债 ”） 3,965,716 张 ， 每 张 面 值 为 东谈主 民 币 100 元 ， 发 行 总 额 为 东谈主 民 币
（二）可转债上市情况
经深圳证券来往所（以下简称“深交所”）本旨，公司可转债于 2023 年 7 月 17
日起在深交所挂牌来往，债券简称“海泰转债”，债券代码“123200”。
（三）可转债转股期限
字据《深圳证券来往所创业板股票上市王法》等联系规则和《召募诠释书》的
海泰转债转股期限的起止日历为 2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日。
量度商定，
（四）可转债转股价钱诊疗情况
司 2023 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2023 年年度权利分配已实施终结，字据
《召募诠释书》的联系规则，海泰转债转股价钱由 26.69 元/股诊疗为 26.43 元/股。
诊疗后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日起收效。具体执行详见公司于 2024 年 5 月
示性公告》（公告编号：2024-068）。
事会第二十次会议，审议通过了《对于 2023 年范例性股票激发筹划第一个包摄期
包摄条件竖立的议案》，鉴于 2023 年范例性股票激发筹划第一个包摄期包摄的股份
已完成登记，字据《召募诠释书》的联系规则，海泰转债转股价钱由 26.43 元/股调
整为 26.36 元/股。诊疗后的转股价钱自 2024 年 9 月 20 日起收效。具体执行详见公
司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于海泰转债
转股价钱诊疗的教导性公告》（公告编号：2024-116）。
二、可转债转股价钱向下修正条目
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转移公司债券存续技术，当公司股票在职意通顺三十个来昔时
中至少有十五个来昔时的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权提倡
转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓励
大会进行表决时，抓有本次刊行的可转移公司债券的鼓励应当障翳。修正后的转股
价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二十个来昔时公司股票来往均价和 前一 来往
日均价之间的较高者且同期不得低于最近一期经审计的每股净钞票以及股票 面值。
若在前述三十个来昔时内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日前
的来昔时按诊疗前的转股价钱和收盘价预料，在转股价钱诊疗日及之后的来昔时按
诊疗后的转股价钱和收盘价预料。
（二）修处死子
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息露馅
报刊及互联网网站上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转
股技术。从股权登记日后的第一个来昔时（即转股价钱修正日），驱动收复转股央求
并实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，转移股份登记日之前，该类转股央求
应按修正后的转股价钱实施。
三、对于可能触发向下修正转股价钱的诠释
适度 2024 年 11 月 27 日收盘，公司股票已有 10 个来昔时的收盘价钱低于当期
转股价钱的 90%，瞻望可能触发海泰转债转股价钱的向下修正条目。字据《召募说
明书》中的联系规则，若触发转股价钱的向下修正条目，届时公司董事会有权决定
是否提倡转股价钱向下修正决策，并提交公司鼓励大会审议表决。
字据《深圳证券来往所上市公司自律监管领导第 15 号——可转移公司债券》
等联系规则，触发转股价钱修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议是否修正
转股价钱，在次一来昔时开市前露馅修正能够不修正可转债转股价钱的教导性公告，
并按照《召募诠释书》的商定实时履行后续审议步伐和信息露馅义务。上市公司未
按本款规则履行审议步伐及信息露馅义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解海泰转债的其他联系执行，请查阅公司于 2023 年 6 月 21 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不
特定对象刊行可转移公司债券召募诠释书》全文。敬请巨大投资者详备了解可转债
的联系规则，并讲理公司后续公告，注释投资风险。
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
