证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-033
转债代码：113665 转债简称：汇通转债
汇通确立集团股份有限公司
对于“汇通转债”瞻望餍足转股价钱向下修正条件的
领导性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失实记录、
误导性论述大致紧要遗漏，并对其内容的的确性、准确性和完好性承
担法律拖累。
热切内容领导：
? 转股价钱：8.21 元/股
? 转股期起止日历：2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日
? 凭据《汇通确立集团股份有限公司公开荒行可挪动公司债券募
集施展书》（以下简称《召募施展书》）的商定，在本次刊行的可转
换公司债券存续本领，当公司股票在职意连结 30 个交昔时中至少 15
个交昔时的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议
转股价钱向下修正有野心并提交公司鼓励大会表决。
? 本次触发转股价钱修正条件的本领从 2024 年 6 月 4 日起算，
为止 2024 年 6 月 18 日公司股票已有 10 个交昔时的收盘价低于当期
转股价钱的 85%，即低于 6.98 元/股的情形。若未来 20 个交昔时内有
元/股），将有可能触发“汇通转债”转股价钱向下修正的条件。
一、可转债刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处治委员会《对于核准汇通确立集团股份有限公
司公开荒行可挪动公司债券的批复》
（证监许可[2022]2894 号）核准，
公司于 2022 年 12 月 15 日向社会公开荒行 360 万张可挪动公司债券，
每张面值 100 元，刊行总和 36,000 万元，期限为刊行之日起 6 年，
即存续的起止时代为 2022 年 12 月 15 日至 2028 年 12 月 14 日。
转股期起止时代为 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日，初
始转股价钱为 8.23 元/股，最新转股价钱为 8.21 元/股。债券的票面利
率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五
年 2.0%、第六年 2.5%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交往所自律监管决定书[2023]4 号文本旨，公司 3.60
亿元可挪动公司债券于 2023 年 1 月 11 日起在上海证券交往所挂牌
交往，债券简称“汇通转债”，债券代码“113665”。
二、“汇通转债”转股价钱向下修正条件与可能触发情况
（一）转股价钱向下修正条件
凭据《召募施展书》的商定，“汇通转债”的转股价钱向下修正
条件如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可挪动公司债券存续本领，当公司股票在职意连结
三十个交昔时中至少十五个交昔时的收盘价低于当期转股价钱 85%
时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正有野心并提交公司鼓励大会
表决。
上述有野心须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过
方可实施。鼓励大会进行表决时，抓有本次刊行的可挪动公司债券的
鼓励应当侧目。修正后的转股价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二
十个交昔时公司股票交往均价和前一交昔时公司股票交往均价，且同
时不得低于最近一期经审计每股净金钱以及股票面值。
若在前述三十个交昔时内发生过转股价钱调节的情形，则在转股
价钱调节日前的交昔时按调节前的转股价钱和收盘价计较，在转股价
立场整日及之后的交昔时按调节后的转股价钱和收盘价计较。
（2）修正重要
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市
公司信息走漏媒体上刊登经营公告，公告修正幅度、股权登记日及暂
停转股本领（如需）等联系信息。从股权登记日后的第一个交昔时（即
转股价钱修正日），开动归附转股央求并实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，挪动股份登记日之前，
该类转股央求应按修正后的转股价钱实施。
（二）转股价钱修正条件瞻望触发情况
本次触发转股价钱修正条件的本领从 2024 年 6 月 4 日起算，截
至 2024 年 6 月 18 日公司股票已有 10 个交昔时的收盘价低于“汇通
转债”当期转股价钱的 85%，即低于 6.98 元/股的情形。若未来 20 个
交昔时内有 5 个交昔时收盘价仍低于“汇通转债”当期转股价钱的 85%
（低于 6.98 元/股），将有可能触发“汇通转债”转股价钱向下修正
的条件。
凭据《上海证券交往所上市公司自律监管领导第 12 号——可转
换公司债券》章程，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当
召开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一交昔时开市前走漏修
合法致不修正可转债转股价钱的领导性公告，并按照召募施展书大致
重组答覆信的商定实时践诺后续审议重要和信息走漏义务。上市公司
未按本款章程践诺审议重要及信息走漏义务的，视为本次不修正转股
价钱。”公司将依据上述国法要求，皆集公司实质情况践诺审议和披
露义务。
三、风险领导
公司将凭据本公司《召募施展书》的商定和经营法律法例要求，
于触发“汇通转债”的转股价钱向下修正条件后细则本次是否修正转
股价钱，并实时践诺信息走漏义务。
敬请宽阔投资者详备了解可挪动公司债券的经营章程，并关爱公
司后续公告，防范投资风险。
特此公告。
汇通确立集团股份有限公司董事会
